公開資訊觀測站重大訊息公告
(9949)琉園-公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/09/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 美音投資股份有限公司代表人周康記
董事 陳仙宮
董事 格林山有限公司
董事 舟坊股份有限公司
獨立董事 王俊惟
獨立董事 溫嘉文
獨立董事 徐瑞霞
4.舊任者簡歷:
周康記 博士旺創新股份有限公司董事長
陳仙宮 南山人壽區經理
格林山有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事
舟坊股份有限公司 無
王俊惟 大立海洋生活股份有限公司顧問
溫嘉文 榮耀光電科技有限公司董事長
徐瑞霞 嘉誼聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 威剛科技股份有限公司代表人周康記
董事 陳立白
董事 威剛科技股份有限公司代表人林婉菁
董事 威剛科技股份有限公司代表人陳婉若
獨立董事 吳郁隆
獨立董事 許汶如
獨立董事 蔡美玲
6.新任者簡歷:
周康記 博士旺創新股份有限公司董事長
陳立白 威剛科技股份有限公司董事長
林婉菁 力肯實業股份有限公司總管理處副總經理及財務長
陳婉若 伊林娛樂股份有限公司董事及總經理
吳郁隆 資誠聯合會計師事務所合夥會計師及副所長
許汶如 立萬利創新股份有限公司 獨立董事
蔡美玲 立萬利創新股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
威剛科技股份有限公司代表人周康記 15,986,287股
陳立白 0股
威剛科技股份有限公司代表人林婉菁 15,986,287股
威剛科技股份有限公司代表人陳婉若 15,986,287股
吳郁隆 0股
許汶如 0股
蔡美玲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25
11.新任生效日期:115/09/29~118/09/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|