益材科技 公告本公司設置第一屆審計委員會
(114/12/18 16:53:06)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7879)益材科技-公告本公司設置第一屆審計委員會

1.事實發生日:114/12/18
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立
第一屆審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：沈弘俊/國立臺灣大學應用力學研究所教授
獨立董事：陳櫻琴/漢翔航空工業股份有限公司獨立董事
獨立董事：張美然/臺灣證券交易所 券商輔導部副組長 企劃研究部組長
獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
(4)異動原因: 114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:114/12/18
4.其他應敘明事項:
本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事
組成，負責執行監察人職權。