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(6177)達麗-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓（台北市進出口商業同業公會第二會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞（含基層員工酬勞）及董事酬勞分配情形報告
(4)：公司債募集發行情形報告
(5)：114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：
(1)本公司其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)本公司受理持股1%以上股東提案期間及地點：115年04月10日起至115年04月20日止，以書面送達或寄達本公司股務組【地址：台北市中山區建國北路一段96號10樓】。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月17日至115年06月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】