公開資訊觀測站重大訊息公告
(2501)國建-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第21屆董事選舉案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於115年3月30日起至4月9日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市
大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設財務管理部財務組(股務)) ；以電子方
式受理信箱：cape0301@cathay-red.com.tw。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年
6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
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