公開資訊觀測站重大訊息公告
(4763)材料*-KY-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書、
114年度本公司及子公司合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選，選舉第六屆董事八名(含四名獨立董事)：
當選董事:明珍企業有限公司;代表人:王克璋
當選董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA;代表人:Ericson Fensterseifer
當選董事:瑞隆貿易有限公司;代表人:徐正材
當選董事:孟慶蒞
當選獨立董事:林毓儀
當選獨立董事:鄭世義
當選獨立董事:武永恒
當選獨立董事:李廣濟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
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