公開資訊觀測站重大訊息公告
(8222)寶一-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
【董事當選名單】
(1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)
(2)胡淑賢
(3)蔡美麗
(4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)
【獨立董事當選名單】
(1)蘇慶陽
(2)黃敏恭
(3)盧文祥
(4)李定安
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
|