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(5546)永固-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會議案相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無