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(8155)博智-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十三屆董事9席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名單如下：
董事：
仁寶電腦工業股份有限公司代表人：張永青
仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強
洪輝龍
張義德
郭玄彬
楊演松
獨立董事當選人為：陳秋銘、林麗芬、李英珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認本公司113年度現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債
之計畫變更。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(5)通過解除董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無
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