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(2114)鑫永銓-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：
一.依法自民國115年03月24日至民國115年05月22日停止股票轉讓過戶登記。
二.受理股東提案相關事宜如下：
1.股東資格：
公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：
自115年03月16日起至115年03月26日止，凡有意提案之股東務請於115年03月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以115年03月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。
3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號，電話：049-2263888）
三.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰
1.行使期間︰自民國115年04月22日至115年05月19日止。
2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰https://stockservices.tdcc.com.tw