公開資訊觀測站重大訊息公告

(8908)欣雄-公告本公司115年股東常會全面改選董事之相關資料

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
惠普投資(股)公司代表人 朱文煌
惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗
惠普投資(股)公司代表人 李怡寧
惠普投資(股)公司代表人 朱錦福
惠普投資(股)公司代表人 簡福添
惠普投資(股)公司代表人 劉哲良
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學
(二)獨立董事
姜建明
王穎笙
陳欽智
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長
惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事
惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事
惠普投資(股)公司代表人 朱錦福 欣雄天然氣(股)公司 董事兼副董事長
惠普投資(股)公司代表人 簡福添 欣雄天然氣(股)公司 董事
惠普投資(股)公司代表人 劉哲良 欣雄天然氣(股)公司 董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富 欣雄天然氣(股)公司 董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 欣雄天然氣(股)公司 董事
(二)獨立董事
姜建明 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
陳欽智 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
惠普投資(股)公司代表人 朱文煌
惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗
惠普投資(股)公司代表人 李怡寧
惠普投資(股)公司代表人 簡福添
惠普投資(股)公司代表人 朱晉永
王定中
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學
(二)獨立董事
姜建明
王穎笙
邱朝勇
翁瑞燦
6.新任者簡歷:
(一)董事：
惠普投資(股)公司代表人 朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事兼董事長
惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗 欣雄天然氣(股)公司 董事
惠普投資(股)公司代表人 李怡寧 欣雄天然氣(股)公司 董事
惠普投資(股)公司代表人 簡福添 欣雄天然氣(股)公司 董事
惠普投資(股)公司代表人 朱晉永 達克餐飲(股)公司 董事長
王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富 欣雄天然氣(股)公司 董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學 欣雄天然氣(股)公司 董事
(二)獨立董事
姜建明 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
王穎笙 欣雄天然氣(股)公司 獨立董事
邱朝勇 高都汽車(股)公司財務部資深協理
翁瑞燦 豊漁(股)公司財務長、宸業聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
惠普投資(股)公司代表人 朱文煌：50,538,224股
惠普投資(股)公司代表人 朱坤塗：50,538,224股
惠普投資(股)公司代表人 李怡寧：50,538,224股
惠普投資(股)公司代表人 簡福添：50,538,224股
惠普投資(股)公司代表人 朱晉永：50,538,224股
王定中：0股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 楊明富：74,301,543股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人 李建學：74,301,543股
姜建明：0股
王穎笙：0股
邱朝勇：0股
翁瑞燦：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無