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(2031)新光鋼-新光鋼民國115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1).董    事：含德投資(股)公司代表人-粟明德
 (2).董    事：添澄實業(股)公司代表人-張添澄
 (3).董    事：曾明山
 (4).董    事：余俊雄
 (5).董    事：粟有容
 (6).董    事：陳世洋
 (7).獨立董事：翁榮隨
 (8).獨立董事：朱博湧
 (9).獨立董事：黃宗英
(10).獨立董事：劉惟宗
4.舊任者簡歷:
 (1).董    事：含德投資(股)公司代表人-粟明德
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事長
                含德投資(股)公司董事長
 (2).董    事：添澄實業(股)公司代表人-張添澄
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事
                添澄實業(股)公司董事長
 (3).董    事：曾明山
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理
 (4).董    事：余俊雄
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理
 (5).董    事：粟有容
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理
 (6).董    事：陳世洋
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事
                中山聯合會計師事務所台北所執業會計師
                萬泰科技(股)公司獨立董事
 (7).獨立董事：翁榮隨
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
                韶瑞開發(股)公司董事長
                達航科技(股)公司董事
                台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事
                勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
 (8).獨立董事：朱博湧
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
                國立交通大學管理科學系兼任教授
                中太陽光科技(股)公司董事長
                英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
                聚鼎科技(股)公司獨立董事
                元太科技工業(股)公司獨立董事
                正新橡膠工業(股)公司獨立董事
 (9).獨立董事：黃宗英
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
                中鴻鋼鐵(股)公司榮譽顧問
(10).獨立董事：劉惟宗
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
                高檢署二審檢察官
                地檢署一審主任檢察官
                地檢署一審檢察官
5.新任者職稱及姓名:
 (1). 董    事：含德投資(股)公司代表人-粟明德
 (2). 董    事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖
 (3). 董    事：曾明山
 (4). 董    事：余俊雄
 (5). 董    事：粟有容
 (6). 董    事：陳世洋
 (7). 獨立董事：翁榮隨
 (8). 獨立董事：劉惟宗
 (9). 獨立董事：謝文真
 (10).獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
 (1).董    事：含德投資(股)公司代表人-粟明德
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事長
               含德投資(股)公司董事長
 (2).董    事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖
     簡    歷：添澄實業(股)公司董事
                新發製鋼(股)公司經理
 (3).董    事：曾明山
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理
                世紀離岸風電設備(股)公司董事
 (4).董    事：余俊雄
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理
 (5).董    事：粟有容
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理
 (6).董    事：陳世洋
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司董事
                中山聯合會計師事務所台北所執業會計師
                萬泰科技(股)公司獨立董事
 (7).獨立董事：翁榮隨
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
                韶瑞開發(股)公司董事長
                達航科技(股)公司董事
                台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事
                勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
 (8).獨立董事：劉惟宗
     簡    歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
                高檢署二審檢察官
                地檢署一審主任檢察官
                地檢署一審檢察官
 (9).獨立董事：謝文真
     簡    歷：國立成功大學名譽教授
                社團法人台南市好人好事運動協會榮譽理事長
                經濟部貿易調查委員會顧問、委員
(10).獨立董事：盧佳琪
     簡    歷：國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授
                中國鋼鐵(股)公司獨立董事
                松川精密(股)公司獨立董事
                中華民國內部稽核協會專業發展委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (01).董    事：含德投資(股)公司
                 代表人-粟明德：35,110,276股
 (02).董    事：添澄實業(股)公司
                 代表人-張佑聖：14,662,469股
 (03).董    事：曾明山：1,812,999股
 (04).董    事：余俊雄：  186,242股
 (05).董    事：粟有容：7,704,930股
 (06).董    事：陳世洋：   10,193股
 (07).獨立董事：翁榮隨：        0股
 (08).獨立董事：劉惟宗：  540,000股
 (09).獨立董事：謝文真：        0股
 (10).獨立董事：盧佳琪：        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05
11.新任生效日期:115/08/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無