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| 詠勝昌* 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/20 17:13:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2245)詠勝昌*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無
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| •相關個股: 2245詠勝昌*
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