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(6958)日盛台駿-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如
王道商業銀行股份有限公司代表人：賴豊仁
王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰
(二)獨立董事
詹火生
龔俊吉
謝明瑞
劉慧君
4.舊任者簡歷:
王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明/日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長
王道商業銀行股份有限公司代表人：賴豊仁/王道商業銀行股份有限公司副總經理
王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰/王道商業銀行股份有限公司副總經理
詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事
龔俊吉/鼎固控股有限公司獨立董事、威力德生醫(股)公司獨立董事、漢來美食(股)公司
獨立董事
謝明瑞/淡江大學兼任副教授
劉慧君/圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司
獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威
王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹
王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰
王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵
(二)獨立董事
詹火生
楊郁萍
劉慧君
吳錦文
6.新任者簡歷:
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長
王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲/安南投資股份有限公司董事及總經理、立
惠國際股份有限公司董事
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之/日盛台駿全實業股份有限公司董事
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹
王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰/王道商業銀行股份有限公司副總經理
王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵/王道商業銀行股份有限公司資深協理
詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事
楊郁萍/高端疫苗生物製劑(股)公司財會部副總經理
劉慧君/圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司
獨立董事
吳錦文/南華大學財務金融學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：朱志威)，普通股80,204,247股/甲種特別股
13,164,005股
王道商業銀行股份有限公司(代表人：黃英哲)，普通股167,918,479股/甲種特別股
0股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林修如)，80,204,247股/甲種特別股
13,164,005股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：許玉樹)，80,204,247股/甲種特別股
13,164,005股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林慎之)，80,204,247股/甲種特別股
13,164,005股
王道商業銀行股份有限公司(代表人：田富彰)，普通股167,918,479股/甲種特別股
0股
王道商業銀行股份有限公司(代表人：林俶偵)，普通股167,918,479股/甲種特別股
0股
(二)獨立董事
詹火生，普通股0股/甲種特別股 0股
楊郁萍，普通股0股/甲種特別股 0股
劉慧君，普通股0股/甲種特別股 0股
吳錦文，普通股0股/甲種特別股 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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