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(4581)光隆精密-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市潭子區中山路3段11號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告書。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度個別董事酬金報告案。
(5)：本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1與第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；
受理期間：115年04月18日至04月28日下午5時止；
受理處所：本公司集團人力資源暨經管部(台中市大雅區雅潭路三段468-2號)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月27日至06月23日止。
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