公開資訊觀測站重大訊息公告

(1527)鑽全-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台中市工業區36路24號5樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告，報請 公鑒。
(2)：114年度審計委員會審核決算表冊報告，報請 公鑒。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。
(2)：114年度盈餘分派案，敬請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司〈背書保證辦法〉部分條文案，提請 討論。
(2)：修正本公司〈資金貸與他人作業程序〉部分條文案，提請 討論。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無