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(8074)鉅橡-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/30
2.股東會召開日期：115/04/29
3.股東會召開地點：台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/01
9.停止過戶截止日期：115/04/29
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下
受理期間：115/02/23~115/03/04
受理處所：台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號(本公司財務課)