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| 聚泰 本公司民國115年股東臨時會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。
(115/01/20 15:43:13) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7862)聚泰-本公司民國115年股東臨時會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。
1.發生變動日期: 115/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：聚隆纖維(股)公司
聚隆纖維(股)公司法人代表-周文東
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅
聚隆纖維(股)公司法人代表-周紹華
聚隆纖維(股)公司法人代表-紀雅倫
聚隆纖維(股)公司法人代表-張美紅
自然人監察人：林澤忠
自然人監察人：周秉儀
4.舊任者簡歷:
聚隆纖維(股)公司法人代表-周文東/ 聚隆公司董事長暨總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅/ 聚隆公司董事暨業務副總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-周紹華/ 本公司總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-紀雅倫/ 本公司業務副總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-張美紅/ 聚隆公司財務處長
自然人監察人：林澤忠/ 聚隆公司董事長室總監
自然人監察人：周秉儀/ 聚隆公司董事暨董事長特別助理
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：周紹華
法人董事：聚隆纖維(股)公司
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅
聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀
獨立董事：楊秀慧
獨立董事：簡坤義
獨立董事：施秀鑾
獨立董事：馮昌國
6.新任者簡歷:
周紹華 /本公司總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅 /聚隆公司董事暨業務副總經理
聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀 /聚隆公司董事暨董事長特別助理
楊秀慧 /振宇五金獨立董事、聯純科技獨立董事
簡坤義 /矽品精密工業(股)公司董事、南茂科技(股)公司法人董事代表
施秀鑾 /銳泰精密工具(股)公司董事暨副總經理
馮昌國 /勤益投資控股(股)公司獨立董事、鴻名企業(股)公司獨立董事
品元實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
周紹華：652,533股
聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅：31,850,000股
聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀：31,850,000股
楊秀慧：0股
簡坤義：0股
施秀鑾：0股
馮昌國：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25
11.新任生效日期:115/01/20
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率: 全面改選故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| •相關個股: 7862聚泰
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