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(6134)萬旭-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司2025年度盈餘分配現金及資本公積發放現金報告
(5)：發行國內第二次有擔保轉換公司債報告暨健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認2025年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：新增報告事項之序號5「發行國內第二次有擔保轉換公司債報告暨健全營運計劃執行情形報告」