公開資訊觀測站重大訊息公告
(8215)明基材-公告本公司115年股東常會重大決議
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一四年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)核准修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)核准解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無
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