公開資訊觀測站重大訊息公告
(2328)廣宇-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事七席(含獨立董事五席)
新選任董事如下:
董事:李光曜
董事:黃英士
獨立董事:鄭文榮
獨立董事:林靜薇
獨立董事:郭明怡
獨立董事:陳志鏗
獨立董事:柳婉郁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(2)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(4)通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自民國115年5月27日起
至118年5月26日止，任期3年。
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