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(5272)笙科-本公司董事會決議召集115年股東常會(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號
(台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選任本公司第八屆董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日至115年5月23日止。