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| 富禾生醫 公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
(115/06/11 15:32:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7773)富禾生醫-公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅
(2)董事：李建謀
(3)董事：侯博強
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司
(5)董事：邱全成
(6)董事：劉建能
(7)獨立董事：陳一芳
(8)獨立董事：高宏銘
(9)獨立董事：林慶波
4.舊任者簡歷:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長
(2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理
(3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事
(5)董事：邱全成/康霈生技股份有限公司董事
(6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事
(7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長
(9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅
(2)董事：李建謀
(3)董事：侯博強
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司
(5)董事：蔡承佑
(6)董事：劉建能
(7)獨立董事：陳一芳
(8)獨立董事：高宏銘
(9)獨立董事：林慶波
6.新任者簡歷:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/富禾生醫股份有限公司董事長
(2)董事：李建謀/富禾生醫股份有限公司總經理
(3)董事：侯博強/捷毅國際股份有限公司董事
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/富禾生醫股份有限公司董事
(5)董事：蔡承佑/嘉亮股份有限公司董事長
(6)董事：劉建能/富禾生醫股份有限公司董事
(7)獨立董事：陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：高宏銘/大壯法律事務所所長
(9)獨立董事：林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：以利亞開發股份有限公司代表人：趙毅/持有股數:2,100,000股
(2)董事：李建謀/持有股數:1,489,753股
(3)董事：侯博強/持有股數:152,000股
(4)董事：大亞創新投資股份有限公司/持有股數:1,916,000股
(5)董事：蔡承佑/持有股數:863,000股
(6)董事：劉建能/持有股數:1,001,301股
(7)獨立董事：陳一芳/持有股數:0股
(8)獨立董事：高宏銘/持有股數:0股
(9)獨立董事：林慶波/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| •相關個股: 7773富禾生醫
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