元勛 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(補充公告)
(115/04/28 16:07:13)
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(7660)元勛-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(補充公告)

1.事實發生日:115/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國115年3月16日及
4月27日董事會決議辦理。
二、公告事項：
(一)開會日期：115年6月12日
(二)開會時間：上午9時整，受理股東開始報到時間：上午8時30分整。
(三)開會地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館)，
以實體方式召開。
(四)召集事由:
(1)報告事項:
1. 一一四年度營業報告。
2. 監察人查核一一四年度決算表冊報告。
3. 員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(2)承認事項:
1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一四年度盈餘分配案。
(3)選舉事項:
1. 全面改選董事(含獨立董事)案。
(4)其他事項:
1. 解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案。
(5)臨時動議:
(6)散會
(五)股票停止過戶日期及辦理過戶手續
(1)股票停止過戶日期:依公司法第165條規定本公司停止股票轉讓過戶日
自115年4月14日起至115年6月12日止。
(2)辦理過戶手續:
1.辦理過戶日期時間:115年4月13日下午4時30分前。
2.辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股務代理部
(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話:(02)2718-6425)。
(3)辦理過戶方式:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年4月13日下午4時30分前
親臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部
(地址:台@北市松山區民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(六)受理股東提案及董事候選人提名公告及作業流程:依公司法第172條之1、
第192條之1規定，@115年股東常會受理持股百分之一以上股東提案及向公司提出
董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間地點如下:
(1)受理期間:115年4月6日至115年4月16日下午5時止。
(2)受理處所:元勛國際股份有限公司(財會部收)
(地址: 新北市新店區中興路二段196號2樓)。
(3)詳細內容請參閱股東提案暨董事候選人提名相關公告。
(七)其他應公告事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓)
洽詢(電話:(02)2718-6425)。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達本公司
(地址: 新北市新店區中興路二段196號2樓，電話:(02)8665-0966)，並副知證基會。
(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股務代理部。
(4)受理股東報到時間為上午8時30分整。
(5)本次股東常會不發放紀念品。