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| 昕力資* 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/04 17:43:14) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7781)昕力資*-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
(1)董事：姚勝富
(2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰
(3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷
(4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成
(5)獨立董事：朱紀中
(6)獨立董事：翁佳樑
(7)獨立董事：曾鈺婷
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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