公開資訊觀測站重大訊息公告

(7562)博來科技-博來科技董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。
(2)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)：「董事選任辦法」部分條文修訂案。
(4)：擬申請股票上櫃案。
(5)：擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第十四屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第十四屆新任董事及獨立董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為115/04/13~115/04/23。