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(4559)久裕興-公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
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3.舊任者職稱及姓名:
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 董事(長)     豐奕投資有限公司代表人:陳世偉
 董事         豐奕投資有限公司代表人:陳松君
 董事         陳明傑
 董事         余慧婷
 獨立董事     林惠芬
 獨立董事     黃俊仁
 獨立董事     謝勝義
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4.舊任者簡歷:
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 陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
 陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
 陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
 余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事
 林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
 黃俊仁：國立中央大學特聘教授
 謝勝義：南亞技術學院副教授、明新科技大學兼任副教授
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5.新任者職稱及姓名:
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 董事         豐奕投資有限公司代表人:陳世偉  (連任)
 董事         豐奕投資有限公司代表人:陳松君  (連任)
 董事         陳明傑                          (連任)
 董事         余慧婷                          (連任)
 獨立董事     林惠芬                          (連任)
 獨立董事     黃俊仁                          (連任)
 獨立董事     張裔芳                          (新任)
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6.新任者簡歷:
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 陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長
 陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理
 陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
 余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事
 林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師
 黃俊仁：國立中央大學特聘教授
 張裔芳：曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理
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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
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 新任董事姓名                           選任時持股數
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 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉           13,280,000
 豐奕投資有限公司代表人:陳松君           13,280,000
 陳明傑                                       41,147
 余慧婷                                       64,050
 林惠芬(獨立董事)                                  0
 黃俊仁(獨立董事)                                  0
 張裔芳(獨立董事)                                  0
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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。 (已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。