公開資訊觀測站重大訊息公告
(6730)常廣-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市大甲區幼獅路27號(本公司二廠四樓多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)：114年度分配股東現金股息報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第一百六十五條規定，自民國115年3月31日起至5月29日止停止
股票過戶登記，最後過戶日115年3月30日(星期一)，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，請於3月30日下午五時前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機
構:中國信託商業銀行代理部，地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓，辦
理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月30日郵戳為憑。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月29日至115
年5月26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事項如下:
A.受理期間:115/3/16-115/3/26下午五點前送達。
B.受理處所:常廣股份有限公司財務課(台中市大甲區幼獅路27號)
提名股東得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，並依公司
法第192條之1規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承
諾等相關證明文件。
(4)受理股東書面提案相關事項如下:
A.受理期間:115/3/16-115/3/26下午五點前送達。
B.受理處所:常廣股份有限公司財務課(台中市大甲區幼獅路27號)
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字
為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司將於
股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規
定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未
列入理由。
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