公開資訊觀測站重大訊息公告
(1512)瑞利-公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」部分條文修正討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)選任案，當選名單:
※董事4席：
(1)港信有限公司代表人:吳明燦
(2)健瑞創業投資公司代表人：林維輝
(3)港信有限公司代表人:吳品儀
(4)港信有限公司代表人:黃主佳
※獨立董事3席：
(1)張志向
(2)莊寶鵰
(3)鄭朝木
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正討論案。
通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正討論案。
通過擬辦理私募有價證券案。
通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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