公開資訊觀測站重大訊息公告
(1591)駿吉-KY-本公司無法如期重行公告申報115年第1季財務報告
1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:115年第1季財務報告
2.未依規定期限公告申報之原因:
本公司接獲主管機關函文後，為配合辦理115年第1季財務報告重新核閱及重行公告申報
作業，經董事會決議重新委任立本台灣聯合會計師事務所擔任簽證會計師。因新任會計
師須重新瞭解本公司及子公司相關交易內容、執行必要之核閱程序，並取得足夠適切之
查核證據後始得出具核閱報告，致本公司未能於主管機關函文送達後二十日內完成重新
公告申報作業。
3.因應措施:
(1)本公司已重新委任立本台灣聯合會計師事務所辦理115年第1季財務報告重新核閱及
重行公告申報作業，並積極配合會計師執行各項核閱程序。
(2)本公司已成立專案小組，由財務、內部稽核及相關子公司主管共同參與，針對主管
機關及會計師所提出事項逐項檢視及改善，並提供所需佐證資料。
(3)強化子公司相關交易之內部控制制度及文件管理作業，包含銷貨、採購、應收帳款
、應付帳款、存貨及營業成本等重要循環，以提升財務資訊之正確性及完整性。
(4)本公司將持續與會計師保持密切溝通，掌握核閱作業進度，並於完成重新核閱程序
後，儘速辦理財務報告重新公告申報作業。
(5)未來將持續強化集團內部控制及公司治理機制，並落實各項改善措施，以確保財務
資訊揭露之品質及符合相關法令規定。
4.其他應敘明事項:無。
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