公開資訊觀測站重大訊息公告
(9940)信義-信義董事會決議召開115年股東常會公告(召開方式:視訊輔助股東會)(新增討論本公司「公司章程」修正案)
1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：政大公企中心(地址: 台北市大安區金華街187號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(3)：本公司審計委員會查核114年度營業報告書、
財務報表及盈餘分派議案報告。
(4)：本公司114年度審計委員會與內部稽核主管之
溝通情形報告。
(5)：本公司115年度永續發展之具體推動計畫報告。
(6)：本公司114年度董事會暨功能性委員會運作情形報告。
(7)：本公司114年度董事酬金報告。
(8)：本公司114年度非營業活動之關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「公司章程」修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事一席案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/20
11.停止過戶截止日期：115/05/18
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、公司法第192條之1及
本公司章程第13條規定，
本公司擬定於115年3⽉14⽇起⾄
同年3⽉24⽇(下午6時)⽌，
假臺北市信義路五段100號，
受理115年股東常會股東名冊所載之持股1%以上股東提案及提名。
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