明緯企業 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/09 18:27:30)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6943)明緯企業-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/09
2.發生緣由:
一、股東會召開日期：115/06/15
二、股東會召開地點：新北市五股區五權三路28號(明緯企業大樓八樓活動中心)
三、股東會召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1.114年度營業報告。
2.監察人審查114年度決算表冊報告。
3.本公司114年度董監酬勞及員工酬勞分派報告案。
4.本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」。
6.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」。
(二) 承認事項：
1.114年度營業報告。
2.監察人審查114年度決算表冊報告。
(三) 討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。告
2.修訂本公司「股東會議事規則」。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四) 選舉事項：
1.本公司董事全面改選案。
(五) 其他議案：
1.擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六) 臨時動議：
五、股票停止過戶起訖日期：115年04月17日至115年06月15日止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無