公開資訊觀測站重大訊息公告
(1569)濱川-董事會重要決議
1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過115年度之營運計畫案。
(2)通過114年度員工酬勞及董事酬勞不予配發案。
(3)通過民國114年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。
(4)通過114年度虧損撥補案。
(5)通過民國114.01.01-114.12.31之內部控制制度聲明書案。
(6)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。
(7)通過資金貸與集團公司額度案。
(8)通過修訂本公司「公司章程」案。
(9)通過114年股東會通過之私募普通股未募集之額度不繼續辦理案。
(10)通過訂定本公司115年股東常會召集事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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