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(3095)及成-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區建二路111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
(4)：發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：私募執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)：補正本公司辦理114年度私募特別股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年4月13日
起至民國115年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國115年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號。
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