公開資訊觀測站重大訊息公告
(2342)茂矽-公告本公司一一五年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)唐亦仙女士
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生
(3)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生
(5)王亮凱先生
(6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生
(7)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生
獨立董事
(1)謝少文先生
(2)林清祥先生
(3)劉鎮圖先生
(4)藍崇文先生
4.舊任者簡歷:
董事
(1)唐亦仙女士
簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事長
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生
簡歷：朋程科技(股)公司董事長暨執行長
(3)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生
簡歷：朋程科技(股)公司董事暨總經理
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生
簡歷：朋程科技(股)公司副總經理
(5)王亮凱先生
簡歷：康立安智能醫療設備有限公司執行長
(6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生
簡歷：中美矽晶製品(股)公司總經理
(7)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生
簡歷：台灣茂矽電子(股)公司顧問
獨立董事
(1)謝少文先生
簡歷：MNC Media Investment Ltd.獨立董事
(2)林清祥先生
簡歷：工研院產科國際所顧問
(3)劉鎮圖先生
簡歷：合晶科技(股)公司董事
(4)藍崇文先生
簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生
(3)唐亦仙女士
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生
(5)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生
(6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生
獨立董事
(1)林清祥先生
(2)藍崇文先生
(3)張淑如女士
(4)呂肇祥先生
6.新任者簡歷:
董事
(1)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生
簡歷：朋程科技(股)公司董事暨總經理
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生
簡歷：朋程科技(股)公司董事長暨執行長
(3)唐亦仙女士
簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事長
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生
簡歷：朋程科技(股)公司副總經理
(5)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生
簡歷：台灣茂矽電子(股)公司董事
(6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生
簡歷：中美矽晶製品(股)公司總經理
獨立董事
(1)林清祥先生
簡歷：工研院產科國際所顧問
(2)藍崇文先生
簡歷：台灣大學化工系終身特聘教授
(3)張淑如女士
簡歷：同泰電子科技(股)公司獨立董事
(4)呂肇祥先生
簡歷：力成科技(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生：46,925,459股
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生：46,925,459股
(3)唐亦仙女士：160,295股
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生：46,925,459股
(5)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生：2,000,000股
(6)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生：3,000股
獨立董事
(1)林清祥：0股
(2)藍崇文：0股
(3)張淑如：0股
(4)呂肇祥：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|