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(7875)安圖斯-董事會決議召開本公司民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)：增／修訂本公司內部規章案報告。
I.永續發展實務守則。
II.誠信經營守則。
III.誠信經營作業程序及行為指南。
IV.道德行為準則。
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)：民國114年度盈餘分配承認案。
(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
(4)：修訂本公司「內部規章」討論案：
I.取得或處分資產處理程序。
II.背書保證作業程序。
III.資金貸與他人作業程序。
IV.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。
V.董事及監察人選舉辦法。
(5)：申請股票上櫃討論案。
(6)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路1段88號6樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。