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(2208)台船-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度營業決算審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度本公司給付董事酬金報告。
(5)：本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。
(6)：本公司「115年度永續發展策略性行動方案」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選第19屆獨立董事1人。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：本(115)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一