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(7806)精華生醫-公告本公司董事會決議召開?國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號2樓會議室(高雄市岡山本洲產業園區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司?國??四年度營業報告
(2)：本公司?國??四年度審查報告書
(3)：本公司?國??四年度員?酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司訂定【永續經營實務守則】案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認?國??四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認?國??四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發?新股案
(2)：修訂本公司【公司章程】部分條文案
(3)：修訂本公司【股東會議事規則】案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無