公開資訊觀測站重大訊息公告
(2637)慧洋-KY-本公司董事會決議召開股東常會(補充議案)
1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號
(集思交通部國際會議中心-202會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業狀況報告
(2)：2025年度財務狀況報告
(3)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告
(4)：2025年度董事酬勞分派情形報告
(5)：董事酬金政策暨個別酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認2025年度決算表冊案
(2)：提請承認2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂股東會議事規則案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(1)增列承認事項2及討論事項1
(2)電子投票期間：115/04/22-115/05/19
|