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(6277)宏正-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路二段125號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利報告
(5)：一一四年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：股東常會於上午九時整召開