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(3653)健策-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會一一四年度審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形
(5)：第四次及第五次無擔保可轉換公司債辦理情形報告
(6)：大陸投資情形
(7)：其他事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修訂「公司章程」案
(3)：擬發行限制員工權利新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：召集事由三、討論事項，新增2.修訂「公司章程」案及3.擬發行限制員工權利新股案