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(1445)大宇-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：台北市西寧北路70之1號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修正本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/03
12.停止過戶截止日期：115/06/01
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
受理處所:台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期:115年3月28日至115年4月7日止
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