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(1473)台南-本公司民國115年股東常會董事改選名單

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
 (1)楊青(山夆)
 (2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 黃銘裕
 (3)信望愛投資(股)公司   代表人: 王博雅
 (4)良道投資(股)公司     代表人: 吳道昌
 (5)日富投資(股)公司     代表人: 楊富琴
 (6)恬美投資(股)公司     代表人: 楊(女英)(女英)
 (7)台揚投資(股)公司     代表人: 翁曉薇
 (8)景達開發(股)公司     代表人: 謝幼琴
 獨立董事:
 (1)李俐瑩
 (2)佘日新
 (3)端木正
4.舊任者簡歷:
 (1)楊青(山夆) 台南企業(股)公司 董事長
 (2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 黃銘裕 台南企業(股)公司 董事
 (3)信望愛投資(股)公司   代表人: 王博雅 台南企業(股)公司 董事
 (4)良道投資(股)公司     代表人: 吳道昌 台南企業(股)公司 董事
 (5)日富投資(股)公司     代表人: 楊富琴 台南企業(股)公司 董事
 (6)恬美投資(股)公司     代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業(股)公司 董事
 (7)台揚投資(股)公司     代表人: 翁曉薇 台南企業(股)公司 董事
 (8)景達開發(股)公司     代表人: 謝幼琴 台南企業(股)公司 董事
 獨立董事:
 (1)李俐瑩 台南企業(股)公司 獨立董事
 (2)佘日新 台南企業(股)公司 獨立董事
 (3)端木正 台南企業(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
 (1)楊青(山夆)
 (2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 翁曉薇
 (3)信望愛投資(股)公司   代表人: 王博雅
 (4)良道投資(股)公司     代表人: 吳道昌
 (5)日富投資(股)公司     代表人: 楊富琴
 (6)恬美投資(股)公司     代表人: 楊(女英)(女英)
 (7)景達開發(股)公司
 獨立董事:
 (1)李俐瑩
 (2)佘日新
 (3)林志宏
 (4)許世烜
6.新任者簡歷:
 (1)楊青(山夆) 台南企業(股)公司 董事長
 (2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 台南企業(股)公司 董事
 (3)信望愛投資(股)公司   代表人: 王博雅 台南企業(股)公司 董事
 (4)良道投資(股)公司     代表人: 吳道昌 台南企業(股)公司 董事
 (5)日富投資(股)公司     代表人: 楊富琴 台南企業(股)公司 董事
 (6)恬美投資(股)公司     代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業(股)公司 董事
 (7)景達開發(股)公司
 獨立董事:
 (1)李俐瑩 台南企業(股)公司 獨立董事
 (2)佘日新 台南企業(股)公司 獨立董事
 (3)林志宏 國立成功大學 FinTech 商創研究中心 諮詢顧問
 (4)許世烜 萬福法律事務所 創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
 (1)楊青(山夆):0股
 (2)中嘉國際投資(股)公司:9,522,000股
 (3)信望愛投資(股)公司:6,501,331股
 (4)良道投資(股)公司:6,159,821股
 (5)日富投資(股)公司:4,473,401股
 (6)恬美投資(股)公司:3,805,200股
 (7)景達開發(股)公司:217,263股
 獨立董事:
 (1)李俐瑩:0股
 (2)佘日新:0股
 (3)林志宏:0股
 (4)許世烜:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無