名超 115年股東常會重要決議
(115/05/21 14:57:04)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(4548)名超-115年股東常會重要決議

1.事實發生日:115/05/21
2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：115/05/21
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一四年度營業報告。
2.一一四年度監察人審查決算表冊報告。
3.一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
4.增訂「公司治理實務守則」案。
5.增訂「永續發展實務守則」案。
6.增訂「誠信經營實務守則」案。
7.增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
8.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
第二案.承認本公司一一四年度盈餘分配案。
現金股利每股配發1.20元。
股票股利每股配發1.80元。
三.討論事項：
第一案:章程部份條文修訂案。
　 第二案: 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
　 第三案: 修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
　 第四案: 修訂「股東會議事規則」案。
　 第五案: 修訂「董事選舉辦法」案。
第六案: 盈餘轉增資發行新股案。
四.選舉事項：
選舉本公司董事(含獨立董事)案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 弘塑科技股份有限公司
法人代表人張泰山先生
董事: 艾瑪投資股份有限公司
法人代表人李瑞萍女士
董事: 陳春生先生
董事: 陳清雲先生
獨立董事: 范綱祥先生
獨立董事: 陳依玲女士
獨立董事: 蔡弘軒先生
獨立董事: 譚佐權先生
五.其他議案：
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案:
解除(1)弘塑科技股份有限公司
(2)弘塑科技股份有限公司法人代表人張泰山先生董事競業禁止
(3)陳春生董事競業禁止
(4)蔡弘軒獨立董事競業禁止
(5)譚佐權獨立董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。