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(7758)睿騰能源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓 202多功能會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案
(3)：本公司114年度分派現金股利情形報告案
(4)：本公司訂定「董事及經理人道德行為準則」報告案
(5)：本公司訂定「誠信經營守則」報告案
(6)：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案
(7)：本公司訂定「公司治理實務守則」報告案
(8)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)：本公司114年度盈餘分派承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/12
9.停止過戶截止日期：115/06/10
10.其他應敘明事項：無