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| 乾瞻 本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會(新增討論案)
(115/06/18 17:11:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7898)乾瞻-本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會(新增討論案)
1.董事會決議日期：115/06/18
2.股東臨時會召開日期：115/07/16
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館多功能會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：擬修訂「公司章程」案。
(2)：擬修訂「董事及監察人選任程序」案。
(3)：擬修訂「股東會議事規則」案。
(4)：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(6)：本公司擬「辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：擬選舉第四屆董事(含獨立董事)。
7.召集事由三：其他事項
(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/06/17
10.停止過戶截止日期：115/07/16
11.其他應敘明事項：1.新增討論事項：項次(4)(5)(6)。
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