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(1217)愛之味-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)：修訂誠信經營守則報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度各項決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(一)若有其他議案，115年5月15日前補充公告。
(二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面
提案期間為:115/04/20~115/04/30。
(三)股東會召開日期115年6月26日(星期五)上午9點整。
(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。
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