公開資訊觀測站重大訊息公告

(6643)M31-本公司115年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及賴俊豪
  獨立董事：林俊吉、黃詩瑩及李佩縈
4.舊任者簡歷:
   姓名       簡歷
  =======  ========================================
  陳慧玲    本公司董事長
  張原熏    本公司總經理
  劉立國    智微科技(股)公司董事長
  賴俊豪    臺灣發展軟體科技(股)公司董事長
  林俊吉    台灣電鏡儀器(股)公司董事長
  黃詩瑩    志信聯合會計師事務所合夥人
  李佩縈    見閱法律事務所所長/主持律師
5.新任者職稱及姓名:
  董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及賴俊豪
  獨立董事：李佩縈、林淑玲及徐衍珍
6.新任者簡歷:
    姓名      簡歷
  =======  ========================================
  陳慧玲    本公司董事長
  張原熏    本公司總經理
  劉立國    智微科技(股)公司董事長
  賴俊豪    臺灣發展軟體科技(股)公司董事長
  李佩縈    見閱法律事務所所長/主持律師
  林淑玲    誠正聯合會計師事務所所長
  徐衍珍    和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
    姓名              選任時持股數
  ================= ===============
  董事     陳慧玲     8,750,647股
  董事     張原熏       135,926股
  董事     劉立國             0股
  董事     賴俊豪             0股
  獨立董事 李佩縈             0股
  獨立董事 林淑玲             0股
  獨立董事 徐衍珍         1,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無