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(4722)國精化-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬勞金報告。
(5)：114年度現金股利分派情形報告。
(6)：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債(含有擔保或無擔保)案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1相關法令規定受理股東提案暨董事
候選人提名。
受理期間：115年03月20日起至115年03月30日下午5時止。
受理處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里
永工五路2號)
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