公開資訊觀測站重大訊息公告
(6669)緯穎-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一四年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事/洪麗(宓冉)
董事/林威遠
董事/緯創資通(股)公司法人代表：林福謙
董事/緯創資通(股)公司法人代表：丘高玲
獨立董事/曾垂紀
獨立董事/高啟全
獨立董事/蔡玉玲
獨立董事/黃建璋
獨立董事/張景溢
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股討論案。
通過發行一一五年第一次限制員工權利新股討論案。
通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及
／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託
憑證討論案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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