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(1512)瑞利-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝
獨立董事：林隆安
獨立董事：張志向
獨立董事：鄭朝木
4.舊任者簡歷:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀，瑞利企業(股)公司董事
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理
獨立董事：林隆安，瑞利企業(股)公司獨立董事
獨立董事：張志向，高雄大學財務金融學系教授
獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝
獨立董事：莊寶鵰
獨立董事：張志向
獨立董事：鄭朝木
6.新任者簡歷:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀，瑞利企業(股)公司董事
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理
獨立董事：莊寶鵰，高雄大學亞太工商管理學系教授
獨立董事：張志向，高雄大學財務金融學系教授
獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)港信有限公司法人代表-吳明燦，選任時持股數661,614股
(2)港信有限公司法人代表-黃主佳，選任時持股數661,614股
(3)港信有限公司法人代表-吳品儀，選任時持股數661,614股
(4)健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，選任時持股數12,972,816股
獨立董事：
(1)莊寶鵰，選任時持股數0股
(2)張志向，選任時持股數0股
(3)鄭朝木，選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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